公司海外司法團(tuán)隊(duì)查到了秦盛凱300萬(wàn)海外轉(zhuǎn)賬的離岸公司信息。

之前的調(diào)查里，秦盛凱公司以勞務(wù)支出方式向徐仁先的情婦陳麗蓉名下公司轉(zhuǎn)賬200萬(wàn)，但該筆轉(zhuǎn)賬并沒(méi)有存在任何勞務(wù)履約行為。

而且在這筆200萬(wàn)轉(zhuǎn)賬之前的10天時(shí)間里，秦盛凱私人賬戶(hù)收到一筆來(lái)自海外的300萬(wàn)款項(xiàng)，匯款方為海外一家離岸公司，該公司和秦盛凱之間不存在任何既往業(yè)務(wù)往來(lái)記錄。

輝辰集團(tuán)海外司法團(tuán)隊(duì)查到了該公司的注冊(cè)檔案、受益所有人登記和資金流水記錄。

初步結(jié)果顯示，該公司法人和受益所有人都為通一個(gè)人，對(duì)方是個(gè)華裔，叫鐘健山，沒(méi)有固定職業(yè)，表面上看和上官思源和上官臨臨并沒(méi)有任何直接關(guān)聯(lián)記錄。

“從調(diào)查結(jié)果來(lái)看，這個(gè)叫鐘健山的男人最近三年并沒(méi)有穩(wěn)定工作和收入，卻持有多家離岸公司的代持股份，而且名下一張銀行卡每個(gè)月都會(huì)收到一筆固定金額的服務(wù)費(fèi)，其中最大一筆轉(zhuǎn)賬是300萬(wàn)，轉(zhuǎn)賬時(shí)間剛好發(fā)生在這家離岸公司給秦盛凱轉(zhuǎn)賬300萬(wàn)的一周前，付款方為開(kāi)曼群島的一家空殼公司，這家公司的實(shí)際控制人剛好是上官思源母親的遠(yuǎn)房表舅，人就在上官家公司上班?！笨鲁皆陔娫捘穷^說(shuō)道，“巧合的是，鐘健山名下這家給秦盛凱轉(zhuǎn)賬的離岸公司僅發(fā)生過(guò)兩筆資金往來(lái)，一筆是從上官思源表舅控制的這家空殼公司轉(zhuǎn)入的300萬(wàn)，另一筆是轉(zhuǎn)給秦盛凱的300萬(wàn)?！?

“鐘健山?jīng)]有固定職業(yè)卻代持多家離岸公司，而且每個(gè)月從空殼公司領(lǐng)取服務(wù)費(fèi)，這家空殼公司的實(shí)際控制人還剛好是上官思源母親的遠(yuǎn)房表舅，顯然鐘健山不是獨(dú)立操作離岸公司，而是受上官家指派的代持人，估計(jì)就是個(gè)用于規(guī)避監(jiān)管并進(jìn)行跨境資金中轉(zhuǎn)的工具。那筆轉(zhuǎn)給秦盛凱的300萬(wàn)，大概率就是上官思源和上官臨臨通過(guò)海外信托賬戶(hù)轉(zhuǎn)入空殼公司，經(jīng)過(guò)多層代持鏈條運(yùn)作的資金。”傅景川淡應(yīng)道，“有聯(lián)系過(guò)上官思源的表舅嗎？他怎么說(shuō)？”

“聯(lián)系了，還在控制中，對(duì)方說(shuō)是雇傭鐘健山幫忙打理上官家族的海外資產(chǎn)?！笨鲁秸f(shuō)，“然后法務(wù)那邊按照您的意思，出示了鐘健山?jīng)]有任何經(jīng)營(yíng)能力且在離岸公司中僅作中轉(zhuǎn)的證據(jù)，以及出示了他和上官思源的出行重合記錄，但對(duì)方還在硬扛，堅(jiān)持不肯承認(rèn)這300萬(wàn)是受上官思源和上官臨臨委托統(tǒng)籌中轉(zhuǎn)的，也不承認(rèn)是從兩人的海外信托賬戶(hù)轉(zhuǎn)入的空殼公司賬戶(hù)，再讓鐘健山轉(zhuǎn)到秦盛凱賬戶(hù)，堅(jiān)持認(rèn)定是經(jīng)營(yíng)所為?！?