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超過(guò)兩百億資金的個(gè)人銀行賬戶
這是什么概念？
華國(guó)的確是不缺有錢人。
但銀行賬戶上能躺著兩百億的。
絕對(duì)是鳳毛麟角少之又少
而葉辰，他在半年前還是一個(gè)活在社會(huì)最底層，連房租都交不起，連女兒學(xué)費(fèi)都交不起，甚至是連飯都吃不起的主兒。
說(shuō)是螻蟻，這都算抬舉了的那種。
然而就是這么一個(gè)社會(huì)底層。
在幾個(gè)月的時(shí)間里。
就握擁著超過(guò)兩百億的現(xiàn)金資產(chǎn)？
這說(shuō)得通嗎？
縱是他旗下的伊人如雪日后極有可能會(huì)成為一臺(tái)瘋狂吸金機(jī)器，而他也極有可能借助伊人如雪登頂財(cái)富金字塔。
但——
那是日后！
就現(xiàn)在的伊人如雪，每天只限售幾萬(wàn)瓶，總銷售額也不過(guò)是兩千來(lái)萬(wàn)一天而已，根本不足以讓他擁有這種現(xiàn)金資產(chǎn)！
“混賬，你們都是干什么吃的！他的賬上現(xiàn)在能有超過(guò)兩百億，這說(shuō)明在這之前肯定是通過(guò)巨額轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)的，你們你們就一點(diǎn)反應(yīng)都沒(méi)有？檢測(cè)系統(tǒng)就一點(diǎn)反應(yīng)都沒(méi)有嗎啊！”主任氣急敗壞地怒斥起來(lái)。
沒(méi)等那幾名反洗錢辦公室的工作人員開(kāi)口。
主任再道，“他的資金來(lái)源到底是怎么來(lái)的，你們都查到了什么！”
“主任，檢測(cè)系統(tǒng)之前的確有異常提示過(guò)，不過(guò)當(dāng)時(shí)沒(méi)等咱們向你呈報(bào)，蘇副行長(zhǎng)突然過(guò)問(wèn)起此事，而后讓咱們不用上綱上線，說(shuō)葉辰賬上資金的來(lái)路是合法合規(guī)的！所以所以咱們就沒(méi)跟你進(jìn)行匯報(bào)，另外之前葉辰賬上的資金來(lái)源都沒(méi)有太大問(wèn)題，都是有跡可循的，亨達(dá)集團(tuán)那邊往他賬上轉(zhuǎn)過(guò)一次幾個(gè)億，還有他通過(guò)股市也在短期里賺了幾個(gè)億，當(dāng)時(shí)咱們私下就已經(jīng)暗中查過(guò)了，都沒(méi)什么問(wèn)題”
一名盤著頭發(fā)的三十來(lái)歲制服少婦繼續(xù)道，“但是，大半個(gè)月前，他賬戶上的十億突然全數(shù)轉(zhuǎn)出，幾天后，多比總計(jì)兩百一十五億的資金轉(zhuǎn)入他賬上，當(dāng)時(shí)檢測(cè)系統(tǒng)就是檢測(cè)到了這個(gè)異常，由于數(shù)額過(guò)于巨大，就在咱們著手發(fā)起調(diào)查時(shí)，被蘇副行長(zhǎng)給叫住了，所以”
沒(méi)所以下去。
但意思已經(jīng)無(wú)比明顯了。
二把手發(fā)話，他們只能硬著頭皮作罷，甚至都不敢把這事兒進(jìn)行上報(bào)。
“蘇副行長(zhǎng)他，他竟然制止你們往下調(diào)查？”主任不敢置信地瞬間呆怔住，大腦一片空白。
因?yàn)檫@么一來(lái)，無(wú)疑成了此地?zé)o銀三百兩。
可讓他無(wú)法接受以及不敢相信的是，以蘇副行長(zhǎng)的作風(fēng)以及身份，他怎么可能會(huì)干出這種事來(lái)？
畢竟拋開(kāi)副行長(zhǎng)身份不說(shuō)。
對(duì)方還是李家的姑爺女婿！
所以，絕對(duì)不可能！
然而。
就在這時(shí)。
辦公桌上的電話響起。
主任打了個(gè)激靈。
不由收住話茬迅速拿起話筒。
“喂！”
“我是蘇國(guó)華！”
“蘇副行長(zhǎng)！”主任下意識(shí)地喊了一聲。
“你是不是在著手調(diào)查葉辰銀行賬戶上的資金來(lái)源？是不是懷疑他的資金來(lái)路不明，涉及到重度洗錢的嫌疑？”蘇副行長(zhǎng)凜聲問(wèn)道。
“蘇副行長(zhǎng)，你這”主任復(fù)雜地語(yǔ)噎起來(lái)。
“你可以開(kāi)啟通話錄音把我接下來(lái)說(shuō)的內(nèi)容錄下來(lái)，畢竟你身為反洗錢辦公室的主任，這種行為并不過(guò)分！我要說(shuō)的是，停止對(duì)葉辰賬戶資金的調(diào)查，別弄得滿城風(fēng)雨甚至是導(dǎo)致詳細(xì)情況泄露出去，他賬上的資金，來(lái)路絕對(duì)合法合規(guī)再正常不過(guò)！”蘇副行長(zhǎng)道。
“蘇副行長(zhǎng)，你知道的這讓我很難交代！現(xiàn)在已經(jīng)滿城風(fēng)雨了，舉報(bào)電話已經(jīng)接了無(wú)數(shù)個(gè)了！”主任咬咬牙道。
電話那頭的蘇副行長(zhǎng)頓了頓。
繼而道，“他資金轉(zhuǎn)出的那天，是斯特拉股票暴跌的前一天，他賬上資金的巨額轉(zhuǎn)入是斯特拉股票的暴跌之后！”
聞。
剎那間。
主任的雙眼狂瞪起來(lái)。
猛地想起了之前的傳聞。
傳聞?wù)f是有華國(guó)操盤手砸出幾億美元去做空斯特拉
這事兒之前只是限于傳聞而已，最終并沒(méi)有得到任何證實(shí)。
只是當(dāng)下再迎著蘇國(guó)華副行長(zhǎng)的話。
主任傻眼了！